NY AG dice que la investigación sobre Trump y su negocio encontró «evidencia significativa» que sugiere fraude

La fiscal general de Nueva York, Letidia James, dio a conocer los nuevos detalles el martes por la noche. Su investigación civil El negocio del expresidente Donald Trump, dijo La investigación encontró La empresa colocó un valor fraudulento en varios activos y tergiversó esos valores a las instituciones financieras para obtener ganancias económicas.

James, quien comenzó su investigación en 2019, también presentó una demanda alegando que el expresidente tenía «la máxima autoridad sobre las prácticas más amplias de la administración Trump, incluidas las tergiversaciones fraudulentas a las instituciones financieras, el Servicio de Impuestos Internos y otras partes». .

Señaló la responsabilidad de los dos hijos del expresidente, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump.

“Desde 2017, Donald Trump Jr. ha autorizado una serie de estados financieros que contienen valoraciones de activos incorrectas”, dijo James al tribunal.

Ivanka Trump, ex asesora de la Casa Blanca, dijo: “Trump fue el principal portavoz de Deutsche Bank, el prestamista más grande de la organización. En relación con este trabajo, Trump fue responsable de presentar estados financieros engañosos al Deutsche Bank y al gobierno federal”, escribió James.

“Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos encontrado evidencia significativa de que Donald J. Trump y la organización Trump tergiversaron muchos activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener ganancias económicas”, dijo James en un comunicado el martes. “Trump tiene que cumplir con nuestras saponias legales para documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se aplica a ellos o cómo se aplica”.

«Aún no se ha tomado una decisión final sobre si esta evidencia es elegible para acción legal», agregó su oficina.

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James Civil está investigando si la organización Trump cometió fraude al informar el valor de ciertos activos a los bancos y las autoridades fiscales.

La presentación del martes es en respuesta a los esfuerzos legales del expresidente. serie de saponinas Contra él, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. James exige que se ordene a los tres que testifiquen bajo juramento.

La presentación afirma que hay problemas con las estimaciones en las declaraciones no explicadas por la organización Trump.

“A la luz de la naturaleza generalizada y recurrente de las tergiversaciones y publicaciones, las calificaciones en los informes parecen ser generalmente elevadas como parte de un patrón que afirma que el patrimonio neto del señor Trump es más alto de lo que parece”, dijo James. Escribió.

La Oficina del Fiscal General dijo que los estados financieros se basaron en una declaración de que el valor del apartamento del expresidente en la Ciudad de Nueva York en Trump Tower era de 30,000 pies cuadrados, y que los documentos muestran que el apartamento tenía 10,996 pies cuadrados.

Alan Weisselberg, el exdirector financiero de Trump, accedió a un depósito y afirmó que el resultado se estimaba en unos 200 millones de dólares más.

Las fuentes señalan que el valor de las donaciones de tierras en Los Ángeles y el condado de Westchester en Nueva York ha sido exagerado, lo que ha resultado en millones de dólares en exenciones, dijo la oficina de James.

NBC News se ha acercado a la organización Trump para comentar sobre las acusaciones contra la empresa, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. Los abogados de Donald Trump Jr., Ivanka Trump y el expresidente no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios durante la noche.

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El Fiscal General del Estado asiste a un Fiscal de Distrito de Manhattan separado Investigación Criminal Denuncias de planes de fraude fiscal en la empresa de Trump.

Debido a esto, Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y los abogados de su padre argumentaron que las saponas de la oficina de James eran indebidas.

Para su propia investigación criminal, los abogados de Trump argumentaron en su moción para rescindir el sabotaje, diciendo que el fiscal general del estado está «involucrado en una investigación criminal, que tiene un gran jurado activo que no puede proporcionar evidencia de inmediato bajo la apariencia de un juicio civil».

El abogado de Trump, Ronald Fishetti, dijo el mes pasado: “Han estado investigando esto durante tres años. No nos preocupamos por eso porque no hizo nada malo.

Bill Hellsel contribuido.

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